ЦБ отнес компанию к группе высокого риска подозрительных операций: новое основание для исключения из ЕГРЮЛ
В ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут вносить сведения о предстоящем исключении компаний и ИП. Появилось новое основание для исключения компании и ...
Юридические новости и аналитика
для тех, кто ценит время
Юридические новости и аналитика
для тех, кто работает с бизнесом
Среда, 24 апреля, 2024
Метка: подозрительные операции
Банк заблокировал операции по счету или онлайн-банкинг на основании Закона № 115-ФЗ: что делать?
Продолжаем серию статей про блокировки банковских счетов. Этот материал – про блокировки на основании Закона № 115-ФЗ. Что может заблокировать ...
ВС РФ: условия о повышенных банковских комиссиях за сомнительные операции являются ничтожными
Банки часто устанавливают более высокие комиссии за операции, которые они считают сомнительными. Например, покупатель может перечислить деньги на ваш счет, ...
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Роман Бевзенко:
«Мы отбираем самые важные юридические новости и приглашаем коллег объяснить простым языком сложные правовые вопросы»
читать >>
Правовые новости и аналитика
для тех, кто ценит время